Hacienda investiga ya a Pilar de Borbón, Almodóvar o Messi
Sede de la empresa panameña Mossack Fonseca
La Agencia Tributaria está analizando ya "en profundidad" la información de los conocidos «papeles de Panamá», que revelan el nombre de numerosos empresarios, políticos y deportistas, algunos de ellos españoles, que a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca habrían abierto cuentas en paraísos fiscales con las que podrían haber cometido fraude fiscal.
Fuentes de la Agencia Tributaria trasladaron a Europa Press que el organismo utilizará todos los instrumentos a su disposición y, entre ellos, se analizarán las declaraciones presentadas en el modelo 720 de declaración de cuentas y bienes en el extranjero.
De esta forma, se analizarán los datos aportados por los contribuyentes con bienes en el extranjero y los posibles "vínculos" de estos con terceros.
Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, el futbolista Leo Messi y el cineasta Pedro Almodóvar, entre otras personalidades nacionales e internacionales, habrían tenido sociedades opacas en Panamá, según la filtración de documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca, especializado en la creación de empresas 'offshore', que han difundido en España tanto La Sexta como El Confidencial.
Según revela el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que ha estudiado durante meses los documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, doce miembros de la familia andaluza Domecq, entre ellos Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa de Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, fueron apoderados de una empresa en este paraíso fiscal de Centro América.
Hasta 12 jefes de Estado
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer ayer los llamados «Papeles de Panamá», la mayor revelación de empresas «offshore» en paraísos fiscales, que ha salpicado hasta a 12 jefes de Estado y a numerosas personalidades del ámbito político, cultural y deportivo, también en España.
La archiconocida WikiLeaks ha filtrado hasta ahora 1,2 millones de documentos. Estos «Papeles de Panamá» constituyen la mayor filtración por profundidad y amplitud, con más de once millones de documentos. Se da la circunstancia de que muchos de los protagonistas de este nuevo y polémico listado figuraban ya en la también célebre «Lista Falciani».
La investigación, llevada a cabo por medios internacionales como la «BBC», «The Guardian», «Suddeutssche Zeitung» y «Le Monde» y los españoles «laSexta» y «El Confidencial», ha sacado a la luz numerosos nombres implicados de un total de 215.000 sociedades, gracias a la filtración de 2,6 terabytes de datos procedentes de correos electrónicos de la firma Mossack Fonseca.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri; el rey de Arabia Saudí; el primer ministro de Islandia; el presidente de Ucrania, Petro Poroschenko; Pedro y Agustín Almodóvar; Pilar de Borbón, hermana del Rey Emérito Juan Carlos I; Michel Platini; Lionel Messi y la familia Domecq son sólo algunos de los implicados. Algunos han reconocido su participación, pero alegaban que era algo perfectamente legal. Se da la circunstancia de que Panamá es un paraíso fiscal, pero no para España, con quien firmó en 2011 un convenio para evitar la evasión de capitales y la doble imposición en materia de impuestos.
El despacho panameño Mossack Fonseca, especializado en la prestación de servicios fiduciarios a nivel internacional, comunicó recientemente a sus clientes que había sufrido un ataque informático contra su base de datos. Este bufete, considerado la mayor plataforma de testaferros de América Latina y que cuenta con una importante cartera de clientes española, aseguró en un comunicado que ha abierto una investigación tras comprobar que, «por desgracia», había sufrido un «ataque a su servidor de correo electrónico». Asegura además que su firma «está siendo erróneamente involucrada con temas en los que no tenemos injerencia alguna».
Entre los españoles que aparecen en la lista se encuentra Pilar de Borbón, hermana del Rey Emérito. En agosto de 1974, Pilar de Borbón se convirtió en presidenta y administradora de la sociedad panameña Delantera Financiera S.A. Los documentos de Mossack Fonseca revelan que, en la misma fecha, su marido, Luis Gómez-Acebo, también asumió el papel de secretario-tesorero y administrador de la sociedad, originalmente constituida en mayo de 1969. Hasta adoptar ese nombre, en su estructura habían figurado unas crípticas «X, Y, Z».
Desde marzo de 1993, ninguno de ellos aparecía ni volvió a aparecer jamás como administrador. 1993 es una año clave. El padre de la Infanta, Don Juan de Borbón, falleció el 1 de abril. A su muerte, el Conde de Barcelona dejó una fortuna de 1.100 millones de pesetas. Desde ese año, el intermediario del beneficiario anónimo de la sociedad fue el bufete de abogados madrileño Gómez-Acebo & Pombo, fundado por Ignacio Gómez-Acebo, cuñado de Pilar de Borbón. Anteriormente, el representante societario fue el londinense Timothy Lloyd. En 1993, Lloyd indicó que Pilar de Borbón era la dueña de Delantera Financiera S.A..
El hijo de Pilar de Borbón, Bruno Alejandro Gómez-Acebo Borbón, se convirtió en administrador y tesorero de la empresa desde julio de 2006 hasta su disolución en junio de 2014, justo hora y media antes del anuncio de la abdicación de Don Juan Carlos I. Pese a las reiteradas llamadas de «La Sexta» y «El Confidencial», Pilar de Borbón no quiso realizar ninguna declaración.
Por su parte, y siempre según estas investigaciones, el director de cine Pedro Almodóvar gestionó una sociedad «offshore» tras taquillazos como «Kika» o «Tacones lejanos». El manchego universal y su hermano, Agustín Almodóvar, recibieron poderes totales de la sociedad Glen Valley Corporation. Radicada en las Islas Vírgenes Británicas, la sociedad estuvo activa del 22 de marzo de 1991 al 11 de noviembre de 1994 y fue creada a través del despacho de MF en Ginebra.
Pedro Almodóvar (y todos los accionistas de El Deseo) han negado tener participación directa o indirecta en cualquier sociedad «offshore». Aseguran que todas sus sociedades están en España, donde pagan sus impuestos.
Por último, doce miembros de los Domecq, una de las familias más poderosas de Andalucía, figuran desde 2005 como autorizados de la empresa Rinconada Investments Group S.A., con sede en Panamá, un país que está en la lista española de los paraísos fiscales hasta 2011 y que sigue siéndolo a ojos de la Comisión Europea.
Categoría: ACTUALIDAD Lunes 4 de Abril del 2016