Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el domicilio familiar del expresidente de Banesto Mario Conde

L. Díaz

La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde, a sus dos hijos, Mario y Alejandra, a su yerno y a otras cuatro personas más por delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública por traer a España dinero que provendría de las cantidades apropiadas y no encontradas del caso Banesto.

Según la Fiscalía Anticorrupción, mientras Mario Conde era presidente de Banesto, las cantidades apropiadas de la entidad bancaria ascendieron a más de 26 millones de euros. Ahora, se tienen indicios de que una parte muy considerable de los fondos desaparecidos y no recuperados ha sido "blanqueada" desde 1999 hasta la actualidad "en un montante superior a los 13 de millones de euros", según anticorrupción.

La operación está coordinada por el juez Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción y se investigan fundamentalmente delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.

El juez investiga la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y también en España a través de los cuales se traía dinero a nuestro país y del que existen indicios que provendría de las cantidades apropiadas y no encontradas del caso Banesto.

Las sociedades en España estaban a nombre de terceras personas. El dinero se traía a España a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.

Los detenidos llevaban desde hace tiempo repatriando cantidades moderadas de dinero desde Suiza y Reino Unido a España, procedentes, según los indicios, de lo evadido de Banesto.

La Fiscalía Anticorrupción presentó ante la Audiencia Nacional el pasado 29 de marzo de 2016 una querella contra Mario Conde y catorce personas más, todos ellos

vinculados con él por estrechos lazos familiares o personales. La querella formulada por el Fiscal atribuye a esas personas delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública.

En dicha querella la Fiscalía solicitaba la práctica de diversas diligencias, como ocho entradas y registros en los domicilios y sedes de los implicados en el procedimiento, que se han realizado hoy por orden del juzgado, así como la adopción de medidas cautelares de aseguramiento patrimonial.

La querella tiene su origen en una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), recibida el pasado septiembre de 2014, por la que se comenzó una investigación que ha permitido recopilar numerosa documentación. Además, se ha contado con informes elborados por las Unidades de Guardia Civil (UCO), y Agencia Tributaria adscritas a la Fiscalía.

En la operación se están practicando registros en el domicilio familiar en Madrid y en varias empresas vinculadas al exbanquero, entre ellas una de cosméticos.

Mario Conde, de 67 años, fue condenado por apropiación indebida, estafa y falsedad por su gestión cuando era máximo responsable de Banesto, cuya presidencia asumió en 1987.

Seis años después, en 1993, Banesto informaba de que se habían perdido 4.965 millones de pesetas y en diciembre de ese año el Banco de España intervino la entidad y destituyó a Conde y al consejo de administración tras detectar un "agujero" de 600.000 millones de pesetas.

Fuente: http://www.larazon.es/economia/mario-conde-detenido-AI12382301#.Ttt1Nc32caJiJ2L